De acordo com informações da PF, empresários estão entre as vítimas. Mandados de busca e apreensão são cumpridos.
A Polícia Federal de Campinas (SP) realiza nesta terça-feira (18) uma operação contra uma organização
criminosa especializada no envio de declarações falsas de compensação de débitos tributários à Receita
Federal. De acordo com informações da PF, empresários estão entre as vítimas do grupo e as fraudes podem chegar a R$ 1 bilhão. Mandados de busca e apreensão são cumpridos no interior e na capital do estado.
Confira abaixo mais detalhes sobre a Operação Crédito:
🔎 Como funciona o esquema? A investigação aponta que os criminosos se apresentam como consultores tributários com conhecimento e capacidade de reduzir ou zerar tributos. Com a confiança das vítimas, enviavam declarações falsas de compensação de débitos.
👮 Como as investigações começaram? Segundo a Políca Federal, a fraude começou a ser apurada depois que uma empresa de Hortolândia (SP) usou créditos falsos para compensar débitos com a Receita Federal.
🚫 Mandados e bloqueio de bens: Ao todo, são cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Osasco, Sorocaba, Campos do Jordão, Praia Grande e São Paulo, todos expedidos pela 9a Vara Federal de
Campinas. Além disso, foram bloqueados R$ 90 milhões em bens e valores.
🚓 Quais crimes são investigados? A apuração envolve os crimes de sonegação tributária, organização
criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, os investigados podem ter penas que, somadas,
ultrapassam os 20 anos de prisão.
💰 Operação Crédito Pirata: o nome faz alusão ao fato de que as declarações de compensação remetidas
pelo grupo criminoso à Receita Federal eram realizadas com créditos falsos e sem qualquer amparo legal.
